Zviedrija "Nordea" un "Handelsbanken" piemēro naudassodus par nespēju novērst naudas atmazgāšanu
FSA norāda, ka "Nordea" piemērota soda nauda 50 miljonu kronu (5,3 miljonu eiro) apmērā, bet "Handelsbanken" noteiktā naudassoda apjoms veido 35 miljonus kronu (3,7 miljonus eiro).
Pārvalde jo sevišķi asu kritiku veltījusi "Nordea".
"Nordea" naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus nav ievērojusi vairākus gadus. Banka nav izvērtējusi riskus saistībā ar dažādām klientu grupām un atsevišķos gadījumos nav bijusi informēta par to, vai tai patiesībā ir augsta riska klienti," vēsta FSA.
"Tas nozīmē, ka gadījumā, ja cilvēki centušies atmazgāt naudu vai finansēt terorismu, tad viņi to varēja paveikt, "Nordea" pat nespējot viņus atklāt. Tas ir ļoti nopietni," uzsver FSA.
Tikmēr nepilnības "Handelsbanken" uztvertas kā mazāk nopietnas, norāda pārvalde. Kamēr "Nordea" pārvalde izteikusi brīdinājumu, "Handelsbanken" saņēmusi vien aizrādījumu.
"Handelsbanken" naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumus nav ievērojusi vairākās jomās," vēsta FSA. "Šīs nepilnības ir ļoti būtiskas un nozīmē, ka pastāv augsts risks par iespējamu "Handelsbanken" izmantošanu naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai."
FSA dati liecina, ka Zviedrijā ik gadu tiek legalizēti vairāk nekā 100 miljardi kronu nelikumīgi iegūtas naudas.
Uz sarakstu
